Name: No Deje que lo Laven, ni que lo Sequen! Una Guia Facil y Sencilla que Protegera a su Empresa del Riesgo de Lavado de Dinero
Price: 17.27 EUR
Availability: InStock
Author: Monica Ramirez Chimal
ISBN: 9781463355876

portada No Deje que lo Laven, ni que lo Sequen! Una Guia Facil y Sencilla que Protegera a su Empresa del Riesgo de Lavado de Dinero

Formato

Libro Físico

Autor

Monica Ramirez Chimal

Encuadernación

Tapa Dura

ISBN13

9781463355876

No Deje que lo Laven, ni que lo Sequen! Una Guia Facil y Sencilla que Protegera a su Empresa del Riesgo de Lavado de Dinero

Monica Ramirez Chimal (Autor) · · Tapa Dura

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Reseña del libro "No Deje que lo Laven, ni que lo Sequen! Una Guia Facil y Sencilla que Protegera a su Empresa del Riesgo de Lavado de Dinero"

¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación. Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual. Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que... ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!